In einem bedeutenden Urteil hat das Landgericht Berlin am 20. März 2025 die Einziehung von 58 Immobilien angeordnet, die im Verdacht stehen, mit Geldwäsche in Verbindung zu stehen. Dieses Urteil erfolgt sieben Jahre nach der Beschlagnahme von 77 Immobilien der Familie Remmo durch die Berliner Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen zu diesen Besitztümern hatten 2021 aufgrund mangelnder Beweise nicht zu einem Strafverfahren geführt, aber die Maßnahmen gegen die illegale Geldströme im Immobiliensektor gehen weiter. Die FAZ berichtet, dass die betroffenen Immobilien sich in den Stadtteilen Neukölln, Mitte und im Landkreis Teltow-Fläming befinden und überwiegend im Eigentum von Zeinab F. und Zeinab A. sind.
Die betroffenen Immobilien haben Preise, die zwischen 1.500 und 700.000 Euro variieren. Es gibt den Verdacht, dass die beiden Frauen lediglich als Strohfrauen fungieren und die finanziellen Mittel aus illegalen Geschäften stammen. Während die Beweise für ein strafrechtliches Verfahren unzureichend waren, hat das Gericht aufgrund von Zeugenaussagen sowie den vorgelegten Vertrags- und Kontounterlagen entschieden, dass ein berechtigter Grund für die Einziehung besteht. Der Tagesspiegel führt aus, dass die Mehrheit der betroffenen Immobilien von der Familie Remmo gekauft wurden, und die Justizsenatorin Felor Badenberg bezeichnete den Beschluss als wichtigen Schritt im Kampf gegen organisierte Kriminalität.
Geldwäsche im Immobiliensektor
Geldwäsche ist nicht nur ein Problem für die Remmo-Familie, sondern betrifft den gesamten Immobilienmarkt in Deutschland. Der Sektor ist aufgrund hoher Transaktionsvolumina ein Hochrisikobereich. Laut einer staatlichen Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion war im Jahr 2016 der Anteil an Geldwäscheaktivitäten, die über Immobilien abgewickelt wurden, bei 7% der insgesamt 563 erfassten Verfahren zur organisierten Kriminalität, so der Tagesspiegel. Fast die Hälfte dieser Fälle betrifft kriminelle Gruppen aus Russland und Italien.
Die Dunkelziffer bei Geldwäsche im Immobiliensektor wird als hoch eingeschätzt, und die Bundesregierung erkennt ein erhebliches Kontrolldefizit an. Komplexe Firmenstrukturen werden häufig genutzt, um die wahren Eigentümer zu verschleiern. In diesem Zusammenhang zeigen aktuelle Studien, dass ein direkter Zusammenhang zwischen steigenden Immobilienpreisen und erhöhten Geldwäscheverdachtsmeldungen besteht. Eine Studie der Universität Trier legt nahe, dass eine 10%ige Reduzierung der Geldwäsche potenziell die Immobilienpreise um 1,9% senken könnte, was für Käufer erheblichen finanziellen Nutzen bringen könnte, berichtet die Tagesschau.
Gesetzliche Maßnahmen und Herausforderungen
Der Immobilienmarkt ist durch Barzahlungen und unzureichende Kontrollen besonders anfällig für Geldwäscheaktivitäten. Ab 2023 sind Barzahlungen bei Immobilienverkäufen in Deutschland verboten, doch kriminelle Akteure finden weiterhin Wege, um Systeme auszutricksen. Laut der Financial Intelligence Unit (FIU) bleiben zahlreiche relevante Verdachtsmeldungen unbearbeitet, was die Möglichkeit erhöht, dass illegale Gelder weiterhin in den Markt fließen.
Um den Herausforderungen im Kampf gegen Geldwäsche zu begegnen, wird ein zentrales, öffentliches Immobilienregister gefordert, das die Identifikation echter Eigentümer erleichtern soll. Berlin steht hier vor ernsthaften Herausforderungen, da die Aufsicht über den Immobiliensektor oft personell unterbesetzt ist, was die Wirksamkeit gegen kriminelle Aktivitäten weiter einschränkt. Der aktuelle Fall rund um die Remmos könnte als Weckruf für notwendige Reformen binnen der deutschen Gesetzgebung und Verwaltung dienen.
